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来源: 未知 作者:admin 编辑:admin 2019-12-01 16:42

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于 2019年11月14日发布《北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月29日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月 28日(周四)15:00 至2019年11月29日(周五)15:00期间的任意时间。

  5、主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

  股东(代理人)4人,代表4位股东持有的股份237,771,178股,占上市公司有表决权股份总数的31.5712%。

  其中:参加现场会议的股东(代理人)2人,代表2位股东持有的股份209,987,176股,占上市公司有表决权股份总数的27.8820%;

  参加网络投票的股东(代理人)2人,代表股份27,784,002股,占上市公司有表决权股份总数的3.6892%。

  3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

  会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表陈更先生、法律顾问刘敏、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

  同意237,771,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  同意28,557,850股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9996%;反对100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

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